برچسب: مبارزه با پولشویی
در میان افراد جامعه انگیزه‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود فرد علاقمند باشد که درآمد خود را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی اعلام کند یا در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود اغراق کند.
کد خبر: ۱۱۵۵۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از وصول ۱۸۰ میلیارد تومان فرارمالیاتی و رشد بیش از ۶۵ درصدی در این حوزه خبر داد.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
استان فارس در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حائز رتبه سوم شد.
کد خبر: ۱۱۵۲۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
شریفی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور مالیاتی خوزستان:
کد خبر: ۱۱۴۸۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
کارگاه آموزش مبانی و اصول مبارزه با پولشویی ، پنجشنبه 1 دی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برگزار و سرپرست این شرکت ضمن تاکید بر اخلاق و قانون مداری به عنوان شروط اصلی پیشگیری از وقوع جرائم مالی، یادگیری و شناخت جنبه های مختلف پولشویی را الزامی دانست که می تواند باعث حصول اطمینان از عدم مبادرت ناآگاهانه به انجام جرم شود.
کد خبر: ۱۰۸۳۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور گفت یکی از نکاتی که همواره مورد تاکید ما قرار گرفته این است که بانکداری اسلامی و بدون ربا در کشور باید مورد توجه قرار بگیرد.
کد خبر: ۱۰۵۲۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
به دنبال دغدغه‌های مراجع معظم تقلید و علما در زمینه ربوی بودن فعالیت برخی از بانک ها، صندوق کارآفرینی امید وابسته به ریاست جمهوری، برای تحقق بانکداری اسلامی پیش‌قدم شده است.
کد خبر: ۱۰۵۲۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
رئیس شورای عالی کانون صرافان گفت: معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور، اقدام هوشمندانه‌ای است که یکی از خود تحریمی‌های داخلی را شکست.
کد خبر: ۱۰۴۱۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرد در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، با تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی ثبت احوال اکتفا کرده و نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی نیست.
کد خبر: ۱۰۳۰۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
کد خبر: ۱۰۲۵۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۸
پولشویی از جمله جرایمی است که جهان با آن دست به گریبان است، سوال مهم اینکه قواعد و سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی جهان تا چه اندازه توانسته این معضل را برطرف کند.
کد خبر: ۱۰۱۸۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
مرور روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۴۰۰
پس‌لرزه‌های انتشار نامه لاریجانی، اولین مورد ابتلا به اُمیکرون در ایران، ادغام اقتصاد چین و آمریکا، اعتراض مدیران مطبوعات به نحوه رتبه بندی، آخرین وضعیت مالیات خانه‌های خالی و لوکس‌نشین‌ها، ماه عسل طالبان با ۵۷ کشور اسلامی، مواضع آمریکا نرم‌تر شده؛ ناخوشی بازار دارو، دروغ‌های بی پایان غرب درافغانستان، چالش ۱۱ ساله دهک بندی، گروسی سراغ کارت‌های حافظه را از اسرائیل بگیرد و کاهش ۹۶ درصدی ارزش یارانه نقدی در یک دهه از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۰۱۷۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
کد خبر: ۱۰۰۲۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کد خبر: ۹۹۴۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه.
کد خبر: ۹۹۰۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
بازاری های کشور این روزها از عدم ثبت چک در سامانه صیاد به خاطر اخذ مالیات صحبت می کنند.
کد خبر: ۹۸۰۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری فردی خبر داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود اقدام به ۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی کرده بود.
کد خبر: ۹۶۱۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
در بررسی گزارش های حسابرسی مربوط به سال مالی ۹۴ سازمان‌های زیباسازی، پسماند و فناوری اطلاعات شهرداری تهران، در شورای شهر، مشخص شد که برخی از منابع بدون طی روند قانونی جا به جا شده و از جمله سند باغ اتحادیه به رغم ۶ سال خریداری از سوی شهرداری هنوز سندی حاکی از تملک شهرداری ندارد.
کد خبر: ۹۵۳۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
کد خبر: ۹۵۰۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۵
مرور روزنامه‌های پنجشنبه چهاردهم اسفندماه
«ساسی» مرجع و الگوی نوجوانان و کودکان ما؟ باز هم ترامپی‌ها در پادگان واشنگتن، نمکی: فکر سفر رفتن را هم نکنید، رئیس‌جمهور تدارکاتچی با این همه خواهان! تحمیل دستورالعمل‌های شبانه بر بازار سرمایه، چراغ سبز مجلس به کاندیداتوری وزیر امور خارجه، مجلس برای تفحص از وزارت ارتباطات دورخیز کرد، هزینه‌های تصویب نشدن «اف‌ای تی اف»، بایدن کدام رفتار ترامپ را ترک کرد؟ وام ۱۵۰ میلیونی برای مسکن میلیاردی و تصویب لوایح FTAF همزمان با زمان رفع تحریم‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۹۴۵۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴